Россиянину в США предъявлены обвинения в отмывании 500 млн долларов

Согласно информации ведомства, 38-летний Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в использовании своей криптовалютной компании Evita для проведения платежей на сумму свыше 500 млн долларов через банки США и криптовалютные биржи, скрывая при этом источник и назначение транзакций.

Россиянину также предъявлены обвинения в мошенничестве и сговоре с целью обмана американского государства. В случае признания виновным по всем пунктам обвинения Гугнину может грозить тюремное заключение сроком не менее 65 лет.

Осенью 2024 года сообщалось о том, что гражданин России Роман Стерлингов получил 12,5 лет тюрьмы в США за отмывание денег через криптовалюту. По версии следствия, Стерлингов был вовлечен в деятельность "криптомиксера" Bitcoin Fog, который использовался преступниками для сокрытия своих незаконных доходов, а также перевода денег в обход законодательства США.