Экономист Мамедова: банки могут блокировать десятки переводов как подозрительные

В интервью агентству "Прайм" она объяснила, что это – мера предосторожности со стороны кредитных организаций, направленная против мошенничества и незаконного оборота средств.

"Теоретически, несколько десятков переводов в течение суток, нетипичных для держателя карты, могут вызвать подозрение", — предупредила Мамедова.

Экономист также отметила, что подозрения у банков могут вызвать крупные суммы переводов, продолжение операций сразу после поступления средств на карту, а также наличие большого числа получателей.

Ранее аналитик финансовой онлайн-платформы Банки.ру Эряния Бочкина также перечислила риски, при которых перевод может быть признан подозрительным и заблокирован.

В июня Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об уголовной ответственности для граждан, предоставляющих банковские реквизиты мошенникам за вознаграждение, то есть дропперов, а также для организаторов подобной деятельности.