FT: основатель Binance обвинен в содействии переводам денег ХАМАС

В иске, который подали американские граждане, чьи родственники были убиты, ранены или взяты в заложники, утверждается, что Чжао и основанная им платформа Binance сознательно оказали существенную помощь движениям ХАМАС и "Хезболла". По версии истцов, компания позволяла этим организациям скрывать происхождение и движение денежных средств.

В документе также говорится, что переводы через Binance продолжались даже после того, как в ноябре 2023 года компания выплатила более 4,3 млрд долларов в рамках урегулирования обвинений США в нарушении санкционных режимов и законодательства о противодействии отмыванию денег.

Отмечается, что Чжао, известный под инициалами CZ, был приговорен к четырем месяцам тюрьмы после признания вины в нарушении требований по предотвращению отмывания средств, однако позже был помилован президентом США Дональдом Трампом. По данным источников, американский лидер принял решение о помиловании после того, как основатель биржи в течение нескольких месяцев предпринимал усилия по развитию криптовалютного бизнеса, связанного с семьей президента.