Банду теневых банкиров будут судить в Ростовской области

По версии следствия, в 2018-2024 годах пятеро участников ОПГ занимались незаконными банковскими операциями. Они использовали реквизиты более 20 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц в сферах грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов, и подделывали платежные поручения для обналичивания денег.

Общий объем незаконных операций составил свыше 516 миллионов рублей, а полученный преступниками доход превысил 36 миллионов.

"В суд направлено уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении незаконных банковских операций, связанных с подделкой платежных поручений и последующим обналичиванием денежных средств", – цитирует УФСБ агентство РИА Новости.

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и неправомерном обороте платежных средств.

Материалы дела направлены в Аксайский районный суд.