Во Владимире дело о незаконном обналичивании 113 миллионов рублей рассмотрят в суде

Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей областного центра. Они обвиняются в незаконная банковской деятельности для получения дохода в особо крупном размере.

Преступный доход превысил 13 млн. рублей.

Установлено, что с 2018 по 2021 годы обвиняемые (без государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций) обналичивали огромные суммы.

Фиктивно было зарегистрировано 9 организаций с номинальными руководителями. И с целью создания видимости реальных хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными юридическими лицами, злоумышленники изготавливали фиктивные финансовые документы для предоставления налоговым и иным органам, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

За осуществление банковских операций обвиняемые получали комиссионное вознаграждение в размере 10% от суммы полученных от клиентов денежных средств.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.

ГТРК "Владимир" Фото: https://www.pxfuel.com/