В России брокеры нашли новый способ "заработать"
Российские брокеры нелегально вывели за рубеж около 100 миллиардов рублей. Спецслужбы раскрыли одну из самых масштабных схем вывода денег, в которой были задействованы профессиональные биржевики. Следователи пока не говорят, какие компании были задействован в этой афере, но известно, что мошенники действовали через ряд отраслеобразующих банков, брокерских и депозитарных фирм. Подробности разоблачения в материале корреспондента радио "Вести ФМ" Николая Осипова.
Опытный брокер может заработать не только на разнице курсов и котировок, в России лицензированные фирмы, как выяснилось, гораздо успешнее работают с переправкой денег на зарубежные счета.
Чтобы разоблачить преступную группу, пришлось подключать целый ряд ведомств: ФСБ, МВД, Федеральную службу по финансовым рынкам. Центральной фигурой расследования стал бизнесмен роман Недялков, которого ранее уже судили за экономические преступления.
Через свои структуры и подключив к работе профессиональных специалистов по биржевым операциям, он наладил надежную схему вывода денег за рубеж. Спецслужбы говорят о 100 млрд рублей, перекочевавших на иностранные счета. Чьи деньги участвовали в этих операциях и какие конкретно компании были задействованы, следователи не сообщают, лишь кратко поясняют, что речь идет об отраслеобразующих банках, кредитно-финансовых компаниях, брокерских конторах и депозитарных фирмах. Служба по финансовым рынкам приостановила все операции по счетам структур, попавших под подозрение.
Сумма махинаций, пожалуй, стала рекордной, хотя некоторое время назад схожий скандал разразился в брокерском доме "Гленик", против гендиректора которого даже завели уголовное дело. Тогда следователи утверждали, что брокеры также уводили деньги за рубеж через фирмы-однодневки, зарегистрированные где-нибудь на Сейшелах. Хозяин денег просто фиктивно приобретал акции этих фирм, и таким образом средства оказывались за рубежом. В реальности же акции стоили символическую сумму в несколько тысяч долларов.
В то время правоохранители назвали эту схему сравнительно новой и обращали внимание на то, что вполне легальные финансовые институты все чаще становятся инструментом для разного рода афер. Так в 2009-м году еще одна группа мошенников пропустила через свои структуры порядка 50 млрд рублей, занимаясь фиктивным страхованием. Схема также действовала как через легальные компании, так и через фирмы-однодневки, которые неизбежно присутствуют почти в любых сомнительных сделках.