Бородин и Акулинин обеднели на 400 млн долларов
Бывшим руководителям "Банка Москвы" закрыли доступ к зарубежным счетам. МВД сообщает об аресте капиталов Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина на сумму в 400 млн долларов. Деньги размещены в банках Швейцарии, Бельгии и Люксембурга. Следователи заявляют, что продолжают розыск имущества фигурантов уголовного расследования, которых обвиняют в незаконном предоставлении кредитов на миллиардные суммы. Средства по версии следователей выводили в подконтрольные структуры с целью дальнейшего хищения. Впрочем, эксперты уверяют, что, несмотря на аресты имущества обвиняемых, они по-прежнему остаются весьма состоятельными людьми. Подробности в материале корреспондента "Вестей ФМ" Николая Осипова.
Осипов: 400 млн долларов, спрятанных в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге, а также недвижимость в Латвии, дорогие автомобили – все это имущество бывших руководителей "Банка Москвы", которое следователи ищут по всему миру с целью возместить ущерб от их деятельности. Правоохранители успели выдвинуть довольно объемный список претензий к Бородину и его партнерам по разным эпизодам. Солидная их часть связана с предоставлением крупных кредитов различным структурам и последующим исчезновением денег. Для российских следователей это определенное достижение, ранее, когда речь шла о доступе к швейцарским банкам, арест счетов был делом почти нереальным, комментирует адвокат Александр Глушенков.
Глушенков: Несмотря на то что Швейцария славится своим умением сохранять банковскую тайну, швейцарские банковские сообщества иногда идут навстречу таким запросам правоохранительных органов и эту информацию передают, потому что были скандалы, когда по запросам из Германии банки передавали информацию о гражданах Германии. которые уклонялись от уплаты налогов, и был серьезный вопрос тогда, когда швейцарские власти эту информацию предоставили. По запросу российских правоохранителей такую информацию обычно не выдавали раньше.
Осипов: Сумма арестованных средств пока соответствует сумме ущерба, который инкриминирует следствие фигурантам дела о "Банке Москвы". В материалах фигурирует история о кредитовании оффшорных компаний, подконтрольных, как полагает следствие, Бородину и Акулинину. Таким образом, за рубеж ушло примерно 220 млн долларов. Ранее к экс-президенту банка выдвигали претензии в связи с покупкой у Елены Батуриной земельных участков через подконтрольные "Банку Москвы" структуры. Сумма сделки составила около 13 млрд рублей и оплачивалась за счет кредита выделенного банком. После скандала Бородин покинул страну и выехал в Лондон, где безуспешно просил политического убежища, но пока смог сохранить свою недосягаемость для российского правосудия, несмотря на то, что в базах Интерпола он проходит с пометкой как особо разыскиваемое лицо. Более того, арест счетов вовсе не означает, что бизнесмен не попытается оспорить эти действия юридически. Правда, это займет много времени, комментирует председатель совета директоров "Арбат Капитал" Алексей Голубович.
Голубович: В зависимости от юрисдикции есть разное время на то, чтобы в судах доказать незаконность этого ареста. Например, в Швейцарии это может занять очень много времени, в Англии гораздо меньше. Но в Англии он как налогоплательщик с этих денег платил бы больше налогов, а в Швейцарии он, видимо, из налоговых соображений хранил больше, но полтора-два года может уйти на доказательство законности происхождения денег. Это первое и самое главное, что он приобрел деньги законно и что у него нет обязательств и кредиторов.
Осипов: Несмотря на серию арестов имущества, Андрей Бородин похоже пока не испытывает проблем с финансами. Британская пресса не так давно писала о покупке особняка, ранее принадлежавшего королевской семье, стоимостью примерно в 220 млн долларов. Это свидетельствует о том, что внушительная часть средств по-прежнему доступна экс-банкиру, правда, скрывать состояние в подобных случаях становится все труднее, комментирует адвокат Александр Глушенков.
Глушенков: Достаточно просто укрывать эти деньги в оффшорных зонах, не обязательно все это передавать в Швейцарию, тем боле в последнее время Швейцария пошла навстречу европейскому законодательству и все больше приоткрывает завес над банковской тайной, и эта информация становится все более открытой и прозрачной, хотя и условно. По крайней мере, как раньше, открывается, что это тайна за семью печатями – этого уже нет и, наверное, не будет уже в нашем глобальном мире.
Осипов: Андрей Бородин, исходя из данных, которые публиковали о его состоянии, всегда умел избегать лишней публичности, когда речь заходила о размерах капитала. По официальным данным он владел лишь незначительными долями акций в "Банке Москвы", в то время именуемым главным кошельком столичной мэрии. Позднее появлялась информация, что солидные пакеты ценных бумаг на самом деле Бородин контролировал через сторонние компании. Свою долю он потом сумел продать более чем за миллиард долларов, причем сам утверждал, что это вдвое ниже рыночной цены. Но сумма сделки показывает – Андрей Бородин даже с учетом арестованных счетов вряд ли находится на грани разорения. Хотя следствию и удалось найти и арестовать еще один пакет акций "Банка Москвы", который принадлежал банкиру опосредовано, через оффшорную фирму на Виргинских островах, несмотря на все это Андрей Бородин по-прежнему состоятельный человек, хотя и потерял доступ у значительной части своих богатств и пока ограничен в передвижении по миру, поскольку занесен в базу данных Интерпола.