В деле мошенников из банковского руководства фигурируют имена бывшего председателя совета директоров Андрея Вдовина и двух бывших членов правления. Расследованием занимается следственный департамент МВД России. Как было установлено, фигуранты заключили между банком и одним из злоумышленников договор купли-продажи. Банкир продал подконтрольному учреждению коллекцию старинных монет, используя при этом фиктивные документы.