Вести. Дежурная часть СКР и ФСБ пресекли схему по выводу из России огромных сумм
15 сентября 2025, 19:37
В результате совместной операции сотрудников Следственного комитета и ФСБ ликвидирована группировка, которая вывела из страны 2,5 миллиарда рублей. В Москве, Петербурге и Самаре задержаны пятеро сотрудников микрофинансовой организации. Их обвиняют в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии терроризму. Изощренную схему по выводу огромных сумм, как считают оперативники, организовал гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга. Суммы перечислялись на счета иностранных фирм под видом фиктивного исполнения договоров займа.
