13 декабря 2024, 11:15 13 декабря 2024, 12:15 13 декабря 2024, 13:15 13 декабря 2024, 14:15 13 декабря 2024, 15:15 13 декабря 2024, 16:15 13 декабря 2024, 17:15 13 декабря 2024, 18:15 13 декабря 2024, 19:15 13 декабря 2024, 20:15 13 декабря 2024, 21:15

В Ростовской области силовики накрыли ОПГ, обналичившую более 2 млрд

В Ростовской области были задержаны участники преступной группы, занимающиеся незаконной банковской деятельностью. С использованием реквизитов подконтрольных организаций ими было обналичено свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход составил более 93 млн рублей.

В организации преступного сообщества и участии в нем обвиняются семеро жителей разных регионов России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Cледствие установило, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов.

Во время обысков в помещениях и офисах на территории Москвы, Московской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областей оперативники обнаружили и изъяли печати, компьютеры, телефоны, банковские карты, документы, и свыше 3 млн рублей наличными.

В отношении теневых банкиров возбуждено уголовное дело о преступном сообществе. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей