Авторские материалы Ущерб на 20 миллионов: задержаны сотрудники фирм, помогавших обналичить маткапитал

В России раскрыта масштабная афера с материнским капиталом. Женщины противозаконно обналичивали деньги через подставные фирмы. Только в Петербурге федеральному бюджету нанесен ущерб на 20 миллионов рублей, в других городах он даже еще не подсчитан. Сложная схема обмана действовала около года, но недавно подозреваемых задержали. В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры. Силовики провели обыски по 40 адресам в 11 регионах станы. Подробности расскажет корреспондент "Вестей ФМ" Александр Санжиев.

Утро стало явно недобрым для жительницы Петербурга, к которой нежданно-негаданно наведался отряд СОБРа. Женщина впустила оперативников без лишних препираний, поэтому дверь выламывать не пришлось.

"Здравствуйте! Ирина Витальевна здесь проживает? Вот постановление о проведении обыска в вашем жилище".

Едва протерев глаза после сна, подозреваемая пытается вникнуть в причину визита. Однако, по ее словам, ничего противозаконного она не совершала.

"За что задержаны, знаете? – Нет. – Обналичивание материнского капитала занимались? Ранее судимы? – Нет".

Другая подозреваемая сразу проявила сговорчивость. По ее словам, она была обычным менеджером, поэтому о махинациях знала мало, разве что выполняла указания.

"У меня здесь ничего нет, кроме трудового договора. – Адрес места работы? – Ефимова, 4А. – С какого периода времени работаете? – С мая 2019 года".

Благодаря (в том числе) показаниям одной из подозреваемых, удалось выйти на офис, где предположительно производили махинации с маткапиталом. Оперативники прибыли туда в разгар рабочего дня. Как считают следователи, подозреваемых удалось взять с поличным. В офисе кипела работа: на компьютерах печатались, вероятно, подложные документы, а в ящиках находились, похоже, поддельные печати. Сами же сотрудники не стали отрицать, чем они здесь занимаются.

"Какие документы в настоящий момент на рабочих местах? – На реализацию материнского капитала".

Для того чтобы выманить деньги из государственного бюджета, вероятные аферисты разработали сложную схему обмана сотрудников Пенсионного фонда. По закону за рождение первого ребенка матери полагается почти 467 тысяч рублей. Однако обналичить их и потратить на так называемые карманные расходы нельзя. Деньги можно вложить в приобретение жилья или позже потратить на обучение ребенка. Но некоторым хочется получить наличность здесь и сейчас. Тогда на подмогу и приходят так называемые обнальные фирмы. Кстати, за свои услуги они берут почти половину суммы материнского капитала, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ВОЛК: Злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. Согласно условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России. Договоры передавались в отделения Пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.

Так называемые обнальные конторы искали своих клиентов через объявления в Интернете. За 2019 и 2020 годы противозаконной услугой воспользовались более 100 человек. Только в Петербурге и Ленобласти ущерб федеральному бюджету нанесен почти на 20 миллионов рублей. Но подобные махинации производили еще в 11 регионах. Поэтому после расследования дела сумма ущерба может увеличиться в несколько раз.

По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. Под суд могут пойти как сотрудники фирмы, так и клиенты. Им грозит наказание до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.