Авторские материалы Товарная пирамида: как не попасться на удочку

Жительницу Ростовской области обвиняют в создании "товарных пирамид", участники которых потеряли десятки миллионов рублей. Пострадавшие – предприниматели из Москвы, которые поверили в обещания быстрой прибыли и вложились в поставки электроники, стройматериалов и мебели. Подробности истории выяснял Ярослав Лукашев.

Схема "товарной пирамиды" выглядела как легальный бизнес. Женщина предлагала вложиться в поставки электроники и бытовой техники из Китая. Сначала – несколько небольших сделок: техника действительно доходила до клиентов, деньги возвращались с обещанной прибылью. Это безотказно создавало у потенциальных инвесторов ощущение надёжности. Следом шло главное предложение – вложить крупную сумму в "гарантированную" поставку партий смартфонов, телевизоров или строительных материалов.

Москвичи, которые попались на эту удочку, утверждают: женщина входила в доверие, уверенно рассказывала о логистике, демонстрировала видео со складов, показывала договоры и расписки. Некоторые пострадавших говорят, что даже заключали официальные сделки с её ИП.

По одному из заявлений, сумма ущерба превысила 21 миллион рублей. В другом случае речь идёт уже о 30 миллионах – якобы за ремонт элитных апартаментов и поставку дорогой мебели. Деньги передавались наличными под расписку, но работы либо не начинались, либо останавливались под разными предлогами. После получения средств женщина постепенно терялась из поля зрения, переставала отвечать на звонки или назначала встречи, которые не происходили.

По словам заявителей, подозреваемая действовала уверенно, производила впечатление опытного логиста или дизайнера, жила в элитных домах, всячески демонстрируя высокий уровень жизни. По их мнению, всё это было частью выстроенного образа, который помогал убеждать новых "клиентов" в надёжности схемы.

Некоторые из пострадавших уже обращались в полицию, однако возбуждение дел им было отказано. Теперь они объединяются и готовят коллективные обращения. Кстати, женщина, которая указана в этих обращениях как организатор сразу несколько "товарных пирамид", уже фигурирует в картотеке судебных дел в качестве ответчика, в том числе по искам от бывших заказчиков.

Пострадавшие утверждают: мошенническая схема могла охватить не только Москву и Ростовскую область, но и другие регионы.