Валерий Оганесян приехал из Франции с тремя миллионами евро – пожертвованиями кавказской общины для беженцев и сирот. По совету московского банкира Глеба Шуликовского, Оганесян положил деньги в кавказское отделение банка. Глеб заверил Валерия в чистоте банка, а после отъезда Оганесяна разработал с сообщником план краха банка