Авторские материалы Доигрались на курсах валют: очередную Forex-компанию подозревают в мошенничестве

Доигрались на миллиард. Одна из российских компаний-дилеров рынка Forex подозревается в мошенничестве: под видом организации торгов на электронном рынке более чем у тысячи доверчивых клиентов похищались немалые средства – сотни миллионов рублей. Подробности – у обозревателя "Вестей FM" Сергея Артемова.

Судя по короткой оперативной видеозаписи, сделанной в офисе в одной из башен комплекса "Москва-Сити" сотрудниками МВД, фирма, в которой проводились обыски, называется FMC. Как сказано на ее портале, Financial Markets Consulting – международная консалтинговая компания, которая предоставляет клиентам торговые и инвестиционные услуги. А вот как FMC преподносит свои услуги: "Наши клиенты зарабатывают вместе с нами из года в год, опираясь на наши ежедневные торговые сигналы и аналитику. Это – не мгновенная прибыль, а долгосрочные прогнозируемые вложения с доходом выше, чем в банке".

На одном из сайтов юридической поддержки мы нашли запрос некоего Игоря от августа нынешнего года: "Требую вернуть деньги у инвестиционной компании FMC, оказывающей услуги трейдинга на рынке Forex. Я работаю с этой компанией с конца 2017 года. Проблема возникла в феврале-2018. Мой трейдер уговорил меня передать средства в управление их лучшему трейдеру, по его словам. После этого я передал пароли, но вскоре мой депозит был "слит" – как итог открытия огромного количества убыточных сделок. Компания не отказалась от проблемы, но вместо денег предложила бонус, на который можно торговать, и при достижении определенного количества лотов этот бонус зачислялся бы на мой счет. Я согласился. Но деньги компания все равно не возвращает, ссылаясь на разные причины".

Ответ юриста был таков: "Это будет сложно сделать, ведь вы сами подарили им пароли. Попробуйте написать в полицию заявление о мошенничестве".

Неизвестно, написал ли Игорь заявление или аналогичные жалобы поступили от других людей. Так или иначе, полиция провела в офисе FMC обыск, говорит официальный представитель МВД Ирина Волк.

ВОЛК: По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались. Для создания видимости проведения торговых операций подозреваемые использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали игровые счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. Затем с помощью специального плагина программы счета "обнулялись". По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила миллиард рублей, количество пострадавших – свыше 1000 человек.

В этих словах оставалась непонятной формулировка – "подозреваемые использовали известный бренд". Какой это бренд – самого рынка Forex или же отдельно взятой компании FMC, что дает версию: может быть, ее отдельные сотрудники втайне от руководства занимались личными махинациями с финансами клиентов? Разобраться в неясности помог руководитель саморегулируемой организации "Ассоциация Forex-дилеров" Евгений Машаров.

МАШАРОВ: Мы сегодня прочитали пресс-релиз МВД России. Что касается FMC, данная компания не является лицензированным Forex-дилером, никогда, собственно говоря, лицензии Forex-дилера эта компания не имела и членом СРО АФД, то есть нашей ассоциации Forex-дилеров, она не была.

Судя по всему, претензии следователей направлены как раз ко всей компании FMC. Кстати, количество дилеров, которые завлекают шансом стремительно разбогатеть на Forex, велико, и почти все они действуют в "сером" правовом поле, продолжил Евгений Машаров.

МАШАРОВ: На сегодняшний день только 8 компаний имеют лицензии Forex-дилеров и состоят в нашей ассоциации. На российском рынке работают до 200 компаний, не имеющих лицензии Forex-дилеров. В "Ассоциации Forex-дилеров" формируется рабочая группа по противодействию безлицензионным участникам рынка, потому что мы видим, что законные интересы и права наших граждан не защищаются. Что касается лицензированных Forex-дилеров, то такие кейсы, как с вышеописанной компанией, просто невозможны.

Предложение сыграть на курсах валют, особенно с относительно маленькой суммой, когда Forex-дилер обещает многократно большее кредитное "плечо" для старта, и тем самым заработать серьезные суммы очень быстро привлекает многих. И большинство желающих, увы, мало понимают в валютных спекуляциях, что наглядно подтверждает та же съемка обыска в FMC. На одном из столов лежит лист бумаги. На нем – фамилии и номера телефонов, а справа – результат звонка сотрудника: "Не хочет", "не интересно", "нет, спасибо", "не берет трубку", а самая частая запись – "не дослежен". Зато одна сноска выделена красным маркером – "10 000 долларов, и он сам их привезет!". Примерно так и зарабатывали в FMC. И это – лишь единичный фрагмент. У полиции, по словам Ирины Волк, уже набралось достаточное количество улик.

ВОЛК: Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведены более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении 3 активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Весной этого года в Самаре полиция возбудила дело по мошенничеству лжедилеров рынка Forex. Пожаловались более 200 человек; некоторые из них даже продали свои квартиры. Сейчас список пострадавших от FMC перевалил за 1 000. Организаторы махинаций, как правило, идут под суд, грозящий немалым сроком. Но незадачливые клиенты так никогда и не вернут свои деньги – ведь те давно уже выведены на зарубежные счета.