Комментарии экспертов "Подозрения вызывают нетипичные переводы"

Любой подозрительный перевод денег может стать причиной блокировки банковского счёта. Это следует из разъяснений Верховного суда. Банки могут ограничить оказание клиенту услуг, если операция покажется следствием мошеннических действий либо нелегального заработка. Причём сумма перевода не имеет значения. В этом случае обязанность доказывать, что получение денег правомерно, ложится на самого клиента.

Что является доказательством? Об этом "Вестям ФМ" рассказал адвокат Коллегии адвокатов "Орлов, Вербицкий, Добровольский и партнеры" Анатолий Вербицкий.

Слушайте в аудиофайле!