Точка зрения Особенности финансовых преступлений и борьба с ними

Гость Елены Щедруновой в студии радио "Вести ФМ": Павел Ливадный, начальник юридического управления Росфинмониторинга.

Щедрунова: Всем добрый вечер! У нас в студии сегодня начальник юридического Управления федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный. Павел Валерьевич, здравствуйте! Говорить будем о борьбе с отмыванием денег, о борьбе с финансированием терроризма и так далее, и тому подобное. В общем, про незаконные финансы будем говорить. Повод - подписание федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о части противодействия незаконным финансовым операциям. Это так звучит официально. Про подробности речь у нас пойдет.

Поскольку здесь действительно вносится изменение в несколько законов и в пояснительных записках есть моменты, которые выделены особо, я хотела бы остановиться на некоторых из них, прежде всего на том, на который я сразу обратила внимание. А именно: уголовно и административно наказуемой становится также контрабанда наличных денежных средств и финансовых инструментов.

Павел Валерьевич, а что, до этого не наказывали за контрабанду денег?

Ливадный: За контрабанду денег наказывали по ранее действующей статье Уголовного кодекса 189-й "Контрабанда", наказывали также по ней и за контрабанду товаров. В рамках назревшей либерализации уголовного законодательства это норма была отменена. Но, к сожалению, с водой выплеснули и ребенка. Профессиональные сообщества хорошо знают, что существует такая достаточно авторитетная международная организация ФАТФ, которая имеет мандат "Большой Двадцатки" на выработку стандартов по борьбе с отмыванием грязных денег, с финансированием терроризма и с финансовыми преступлениями в целом. Ее основная миссия - это, с одной стороны, выработка этих самых стандартов, их 40. Это достаточно емкие и в тоже время широкие рекомендации, которые обязаны выполнять все государства мира. Входящих в ФАТФ государств немного, всего 35, это в общем-то достаточно элитный клуб. Это наиболее развитые в финансовом плане государства, а также региональные лидеры. Российская Федерация не только входит в ФАТФ, но и в течение текущего года с июня 13 по июнь 14 исполняет функцию председательства, и российский гражданин сейчас является президентом ФАТФ.

Щедрунова: Мы гордимся. Так все-таки про контрабанду денежных средств.

Ливадный: Я хочу сказать относительно того, что ФАТФ выпускает достаточно жесткие стандарты, которые предусматривают борьбу с различными финансовыми преступлениями, и вот незаконное перемещение денежных средств, прежде всего наличных, через государственные границы является одним из наиболее рискованных и уязвимых направлений, в отношении который в ФАТФ сформулировали совершенно четкое и однозначное требование. Эти транзакции должны пресекаться. Здесь должны активно участвовать таможенные органы, органы национальной безопасности и финансовой разведки, а если все-таки кто-то осуществляет попытку совершить подобное преступление, ФАТФ рекомендует применять максимально жесткие меры уголовной ответственности.

Оставляйте свои комментарии на этой странице!

Полностью слушайте в аудиоверсии.