Шесть человек в Москве подозреваются в проведении "теневых" финансовых операций через электронные переводы "Почты России" - по оценке правоохранителей, ежегодный оборот "бизнеса" превышал более 15 миллиардов рублей. Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об их аресте. Полицейские предполагают, что участников группировки было больше, а задержанные могут быть причастны к целой серии преступлений. Как работала преступная схема, и имела ли "Почта России" отношение к незаконным переводам? Разбиралась корреспондент радио "Вести ФМ" Татьяна Григорьянц. Только за минувшие сутки полицейские успели провести 13 обысков в местах, где жили и работали подозреваемые. Как итог: изъято более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, а также - учредительные документы фирм-однодневок и 129 млн рублей. Расследование продолжается, и в органах не исключают, что скамья подозреваемых лиц может изрядно пополниться. Простая схема "утром деньги - вечером проценты" работала налажено долгое время. Мошенников выслеживали около года, рассказал начальник управления общественных связей МВД Андрей Пилипчук. "Схема была в принципе такая, достаточно простая. Деньги перечисляли сначала в некие компании, а затем те уже перечисляли деньги неким физическим лицам, которые приходили на почту и получали там наличные. Затем вот эти люди, злоумышленники, брали примерно 2,5 % себе процент от обналичиваемой суммы - остальное передавали клиентам", - рассказал Пилипчук. Подозрительные переводы не могли не замечать на "Почте России". Их и замечали, говорит руководитель дирекции финансовых услуг Вячеслав Авдюков - но поделать с этим ничего не могли. "В соответствии с действующим законодательством, во-первых, мы не имеем права отказать клиенту в предоставлении почтовых услуг, куда входит и почтовый перевод. Но, мы понимаем, что есть сомнительные операции - могут быть. Поэтому мы в соответствии с действующим законодательством продолжали все это время содействовать правоохранительным органам в рамках рабочих групп, ну, мы не можем разглашать наших действий. Но, скажем так, мы этому не способствуем точно и пытаемся максимально препятствовать", - утверждает  Авдюков. Кто находится среди задержанных, и откуда утекали финансовые средства - следствие пока не разглашает. Однако эксперты считают, что данной схемой активно пользовались как многие российские бизнесмены, так и чиновники, пораженные вирусом коррупции. А выбор на "Почту России" у мошенников пал не случайно. Все те же операции они могли бы провести и через любой банк - но с большим риском, объясняет заведующий сектором уголовного права и криминологии Института государства и права РАН Сергей Максимов. "Просто почту удобнее использовать в этой части. Здесь трудно контролировать работу почты, огромное количество отделений. Физические лица не привлекают особенного внимания. Документов меньше гораздо заполняется. Банки жестче контролируются", - рассказывает Максимов. Каким-то образом менять систему денежных переводов на "Почте России" не намерены, заявили представители организации. Впрочем, контроль за "сомнительными" финансовыми потоками будет ужесточен.